永东股份：关于公司出资建造《煤焦油精密加工及特种炭黑综合运用项目》的公告

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2022-06-16 14:08:45     |     浏览次数：242

　　证券代码：002753证券简称：永东股份公告编号：2020-026债券代码：128014债券简称：永东转债

　　本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

　　为了进一步坚持公司打开的可继续性,发挥本身的循环经济工业链优势，公司拟出资 29,389.38 万元建造“煤焦油精密加工及特种炭黑综合运用项目”,然后充沛发挥公司的循环经济工业链条优势，进一步扩展炭黑产品的出产和出售规划，推进公司炭黑产品向高端延伸，进一步延伸煤焦油精密加工工业链条，添加高附加值煤焦油精密化工产种类类，对公司产品结构和工业转型晋级具有重要意义。

　　（一）董事会审议状况公司于 2020 年 4 月 27 日举行第四届董事会第七次会议,审议经过了《关于公司出资建造的方案》。依据《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规定，本方案需提交公司2019 年度股东大会审议。

　　近年来，公司专心于煤焦油深加工工业链的不断延伸和高效运用，构成了“炭黑出产+煤焦油加工+尾气发电+精密化工”有机结合的可继续打开循环经济工业形式，经过逐步扩展主导产品的出产和出售规划，进步公司规划效益；在稳固炭黑主业的根底上，活跃发挥循环经济工业链条优势，逐步向煤焦油精密加工产品、高质量炭黑等具有高技能含量的范畴拓宽，致力于成为一家具有竞赛优势、工业链完好的高端化工产品制作企业。

　　本项目“煤焦油精密加工及特种炭黑综合运用项目”的顺畅施行，将充沛发挥公司的循环经济工业链条优势，进一步扩展炭黑产品的出产和出售规划，添加炭黑种类，推进公司炭黑产品向高端延伸，完成炭黑产品的高端化、差异化和规划化；一起进一步延伸煤焦油精密加工工业链条，添加高附加值煤焦油精密化工产种类类，进步产品附加值，对公司产品结构和工业转型晋级具有重要意义。

　　公司现在炭黑出产才能为 34 万吨/年，现有出产线根本处于满负荷工作状况，公司现在的销量及产品结构已不能满意客户对产品数量及产品功能的要求；此外，国内炭黑职业存在必定的结构性产能过剩状况，同质化竞赛较为严峻。在低端炭黑产品商场，商场竞赛剧烈，职业赢利空间有限，而在中高端产品商场，如绿色轮胎需求的低翻滚阻力炭黑、高端制品炭黑等产品，仍有很大的需求缺口。本项目施行后，公司炭黑出产规划将进一步扩展，新增低翻滚阻力炭黑、高端制品炭黑、色素炭黑等炭黑产品，完成炭黑产品的高端化、差异化、多元化，加快产种类类晋级，有利于公司稳固炭黑职业抢先优势和现有客户的协作根底，一起进一步开辟新客户，进一步进步商场占有率和盈余才能。

　　本项目顺畅建成并投产后，公司将新增 1.5 万吨粗酚精制和 2 万吨浸渍沥青出产才能，新增苯酚、邻甲酚、间对甲酚等粗酚精制产品，以及浸渍沥青等精密化工产品。一方面，公司的煤焦油精深加工工业链得到进一步延伸，另一方面能够完善公司工业链布局，开辟高附加值产品，为公司新增盈余增加点，进步公司全体的盈余才能，有利于缓解单个产品价格动摇对公司成绩构成的影响，增强公司抗危险才能。

　　公司自成立以来，依托当地资源优势，致力于建造完好的工业链条，经过一体化运营完成资源、动力的就地转化。现在，公司已开始完成了“炭黑出产+煤焦油加工+尾气发电+精密化工”的循环经济工业链条。

　　本项目中的粗酚精制和浸渍沥青项目，能够充沛运用现有炭黑出产环节发生的余热，既节省了动力，又减少了炭黑尾气的直接排放，完成了炭黑尾气的综合运用。一起，粗酚精制和浸渍沥青项目原材料，分别为公司现有煤焦油加工环节出产的初级产品粗酚和中温沥青，能够完成煤焦油资源的充沛运用；此外，浸渍沥青项目还会发生副产品炭黑油，能够用于特种炭黑产品的出产。本次募投项意图施行，有助于扩展公司循环经济工业链条优势，完成煤焦油资源的综合运用。

　　本项目是公司原有事务的扩张，公司经过多年的打开和堆集，在原材料收购、出产技能、客户资源、环境保护等方面已构成必定的竞赛优势，为本项意图顺畅施行供给了必要条件。

　　2016 年 9 月，山西省人民政府公布《山西省“十三五”循环经济打开规划》，提出构建多联产和深度延伸的煤化工工业系统，推进焦化副产品到达三级以上深度加工，开宣布更多种类、更高经济价值的精密化工产品；推进煤焦油加工延伸，开发电极沥青、沥青针状焦、沥青碳纤维，构成新式碳素纤维工业。

　　2017 年 6 月，中华人民共和国国家打开和变革委员会（以下简称“国家发改委”）与中华人民共和国商务部联合公布的《外商出资工业目录（2017 年修订）》中提出“酚油加工、洗油加工、煤沥青高端化运用（不含改制沥青）”为鼓舞外商出资类项目。

　　公司是一家依据对煤焦油资源深化研制及运用的高新技能企业，致力于高质量炭黑产品、煤焦油精密加工产品的研制和出产。本项目归于公司现有工业链的延伸，项目施行所需技能、商场和人才储藏等，与公司现有各项资源相匹配，能够保证项意图顺畅施行。

　　经过不断的堆集与立异，公司培养和组建了一支中心技能研制部队，为公司技能水平的不断进步奠定了根底。跟着公司研制投入逐年增加，科技成果转化呈递加态势，到本预案发表日，公司共具有29项发明专利。长时间以来，公司致力于工业链的不断延伸和资源高效运用，逐步探索出一条不行再生资源深度开发运用的循环经济形式。未来公司将不断加大研制投入，增强科技立异才能，加快科技成果的工业化，运用雄厚的技能堆集为项目打开供给牢靠保证。

　　“煤焦油精密加工及特种炭黑综合运用项目”是公司现有炭黑产能的扩展，和煤焦油深加工工业链的延伸，公司已对炭黑、粗酚精制、浸渍沥青等产品进行了多年的研讨，堆集了必定的经历，并取得了的相关技能专利。一起，公司也已与具有施行粗酚精制项目建造经历、技能实力和相应资质的企业达到了协作意向。

　　公司创立于2000年，多年来致力于高质量炭黑产品、煤焦油精密加工产品的研制、出产和出售，一起，公司注重人才打开，培养了一批经历丰厚的产品出产、研制、商场营销等方面专业人才。公司中心办理人员与研制人员皆具有丰厚的化工职业经历，具有很强的专业性和安稳性，是公司首要竞赛优势之一。未来，公司将继续在项目施行过程中不断招聘优秀人才，充沛职工部队，为项意图施行供给人员保证。

　　公司已深耕炭黑职业多年，现已树立起了杰出的商场形象及出售网络，并已与下流很多客户树立了安稳的战略协作关系，本项目将新增高功能低翻滚阻力炭黑、高端制品炭黑、高色素炭黑等高质量炭黑，能够有用满意下流客户关于高质量炭黑的需求，为本项目新增炭黑产能合理开释、新增产值的顺畅出售供给了保证。

　　浸渍沥青用处首要是用于超高功率石墨电极孔隙浸渍填充。在超高功率电炉炼钢运用方面，跟着国家供给侧变革，电炉炼钢需求快速增加，进一步助推了浸渍沥青需求激增。公司现有首要产品改质沥青的用处是石墨电极的粘结剂，下流客户是石墨电极制作企业，与浸渍沥青的下流客户存在堆叠。公司凭仗产质量量优势，与下流石墨电极厂商树立了长时间、安稳的协作关系，这些客户将为公司新增产品的潜在客户。

　　公司经过多年的商场开辟，具有安稳的商场和客户根底。公司现在在中心商场均设立了出售区，构成一套高效率、高执行力的营销网络布局和运作系统，与重要客户树立了长时间、安稳的协作关系，为公司未来成绩增加、进步商场占有率供给充沛保证。

　　本项目顺畅建成并投产后，公司将新增高功能低翻滚阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑种类，能够用于绿色轮胎、工业橡胶制品、塑料、油墨和涂料职业，依据我国橡胶网猜测，从2020年到2025年，特种炭黑商场规划将以8.1%的年复合增加率攀升。

　　浸渍沥青用处首要是用于超高功率石墨电极孔隙浸渍填充。2016年10月，工信部公布的《钢铁工业调整晋级规划（2016-2020年）》中指出：严格执行环保、能耗、质量、安全、技能等法律法规和工业政策，对达不到标准要求的，要依法依规关停退出。2016年全面关停并撤除400立方米及以下炼铁高炉（契合《铸造生铁用企业确定标准条件》的铸造高炉在外），30吨及以下炼钢转炉、30吨及以下电炉（高合金钢电炉在外）等落后出产设备。全面撤销出产“地条钢”的中频炉、工频炉产能。

　　2018年我国电炉钢产值占比约10%，远低于美国（62%）、欧盟（39%）、日本（22%）的打开水平，也低于全球（25.2%）的平均水平。跟着电炉炼钢的快速打开，浸渍沥青的需求量也将大幅增加。

　　粗酚精制产品包含苯酚、甲酚等产品，是用处广泛的有机化学中间体，是组成树脂、医药、农药和多种香料组成中不行短少的原材料。我国粗酚精制产品进口依存度较高，现在国内粗酚精制产品不能彻底满意下流需求，鉴于相关下流工业的快速打开，未来对粗酚精制产品的需求仍将坚持增加态势。

　　公司所在山西南部地区，交通便当、根底配套设备完善，铁路、公路运输条件较为优胜；山西省作为煤炭资源大省，具有丰厚的煤焦油资源，为公司供给了牢靠的质料供给保证。依据查询，运距在200公里范围内，煤焦油产值约为78万吨/年，运距在100公里运距范围内，煤焦油产值约为36万吨/年。公司出产所需首要原材料可就近收购，区位优势显着。

　　2、项目建造内容：本项目煤焦油精密加工及特种炭黑综合运用项目，详细包含粗酚精制出产设备、浸渍沥青出产设备、特种炭黑出产设备、质料及制品罐设备、制品仓库等出产及彼此配套的辅佐设备、共用工程等。本项目开始规划的建造周期为 24 个月，项目建成并达产后，将新增焦化苯酚、间对甲酚等粗酚精制出产才能 1.5 万吨/年，浸渍剂沥青 2 万吨/年，高功能低翻滚阻力炭黑、高端制品炭黑、导电炭黑、高色素炭黑等特种炭黑 7 万吨/年。

　　4、项目出资总额及资金来源：项目总出资额为 29,389.38 万元，公司拟经过揭露发行可转化公司债券征集资金，在征集资金到位前，公司将运用自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。在征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入的征集资金额，征集资金不足部分由公司自筹处理。

　　本项目是环绕公司主营事务打开，契合国家工业政策、职业打开方向及公司未来打开规划。项目顺畅施行后，公司炭黑产能继续扩展，规划效益明显，煤焦油精深加工范畴的工业链将进一步延伸，精密加工才能得到进一步进步，公司的产品结构得到进一步优化，有利于公司工业链向高端化、差异化跨进，为公司工业晋级奠定杰出的根底，增强公司的中心竞赛力。

　　2、存在的危险：拟出资项目正在准备阶段，项目出资金额、出资方案、建造周期等数值均为预估数，能否达到存在必定的不确定性。项目施行过程中可能会遭到工程进度与办理、设备供给、价格改变等不确定要素的影响，使项目建造顺畅打开存在必定危险。项目达产后，未来商场状况的改变也将对收入、税收的完成构成不确定性影响。公司将全力推进该项目施行，并对相关事项发展及时实行发表责任。

　　公司将依据《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》、事务备忘录等要求发表项目发展状况。本项目一切信息均以我国证监会指定的信息发表途径的正式公告为准，敬请出资者留意。

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