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来源：欧宝体育网页版           发布日期：2024-05-21 21:23:33     |     浏览次数：28

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司主营业务为藏药的研发、生产及销售，包括外用止痛药物和口服藏成药、中药等。公司致力于传统藏药的传承和创新，探索藏药现代化路径，打造现代藏药创新开发及制造产业化平台。公司持续以藏医药基础理论研究为指导，聚焦优势治疗领域，以现代医药技术的手段，对传统藏药进行系统评价和研究、探索治疗原理、扩展临床应用领域，提升临床价值；同时从藏药材种植、炮制传承，到采用国内外领先的工艺技术和质量控制指标解决藏药生产技术难题等，提高药品质量，保障患者用药安全有效。

　　公司目前的基本的产品包括以消痛贴膏、青鹏软膏、白脉软膏、铁棒锤止痛膏为主的外用系列新产品，以及红花如意丸、如意珍宝片、十味龙胆花胶囊、十味龙胆花颗粒、仁青芒觉胶囊等口服藏药、中药产品；公司目前拥有以消痛贴膏、白脉软膏等25个独家品种为核心的141个批准文号，其中OTC品种60个，国家秘密技术（秘密级）品种3个，产品涵盖骨骼肌肉系统、神经系统、皮肤科、心脑血管、妇科、儿科、消化系统、呼吸系统、泌尿系统等领域。

　　2022年，我国相继出台了多个“十四五”规划类文件，囊括了医药行业的多个领域。基药986政策、分级诊疗渠道下沉，基层中医药服务能力提升将推动基层市场扩容；网售处方药新规、医疗保险门诊共济、零售药店纳入门诊统筹，给市场带来新机遇；《全国中成药联盟采购公告》发布，预示着中成药集采时代到来，与此同时，DRG/DIP医保付费等医改政策的推广落地极大可能制约外用药住院部的推广。

　　在骨骼肌肉系统中成药外用药领域，公司基本的产品消痛贴膏在医疗终端销售额排名前三，白脉软膏、青鹏软膏也占据一定市场占有率（数据来源：米内网2022H1）。骨骼肌肉系统中成药口服药市场产品品类多、竞争非常激烈，公司以独家产品如意珍宝片纳入国家谈判医保产品目录为契机，进入骨骼肌肉系统中成药口服药市场，丰富了公司骨骼肌肉系统产品品类。针对市场之间的竞争环境，公司将充分的发挥民族药的治疗优势，持续加大学术营销和品牌营销的力度，加强医学研究及循证医学证据构建，围绕产品发展、渠道下沉、客户关系管理、组织变革不断强化营业销售能力建设，拓展互联网精准营销，全方位多渠道巩固并强化公司在疼痛领域的市场地位。

　　公司为国家首批“创新型企业”、国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家技术创新示范企业。公司创办20余载，拥有GMP药厂、GSP营销公司等全资及控股子公司21家，借助传统藏医药文化的健康智慧，坚持运用现代创新科技发展新型藏药，引领传统藏药产业升级，成就了公司现代藏药有突出贡献的公司的地位。报告期内，公司凭借稳健的发展再次荣登米内网组织的2021中国中药企业TOP100榜单，位列第32位；上榜西普会“2022年健康产业品牌价值榜”，品牌价值29.17亿。

　　企业具有国家级企业技术中心和藏药外用制剂、藏药固体制剂两个国家地方联合工程实验室，先后成为国家“十一五”科技支撑计划重点项目实施单位、国家“十二五”科技重大专项实施单位、国家“十三五”科技部“中医药现代化研究”重点专项牵头单位。报告期内，公司入选“2022中国中药研发实力排行榜TOP50”，排名31。截至报告期末，公司拥有155项专利技术，其中126项发明专利。公司核心产品消痛贴膏荣获国家科学技术进步二等奖、日内瓦国际发明金奖，为国家技术秘密（秘密级）品种，凭借活血化瘀、消肿止痛的显著功效，在市场占有率和单产品营销售卖规模方面稳居同行业前列，在中国城市实体药店中成药骨骼肌肉系统疾病用药外用贴膏剂品牌排名TOP20中排名第一，公司产品铁棒锤止痛膏也名列TOP20（数据来源：米内网2022E）。

　　公司积极开展循证医学研究，优选适应症、优化说明书，自建营业销售队伍，开展学术营销和品牌营销，使传统藏药走出藏区，进入主流市场、大众医疗机构和零售药店，被国内外的消费者所认可。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　2022年6月17日，联合资信评估股份有限公司出具《西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》（联合【2022】4071号），确定维持公司主体长期信用等级为AA，维持“奇正转债”信用等级为AA，评级展望为稳定。

　　本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2023年4月26日以现场形式在公司会议室召开；

　　3、会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事3名，公司监事及高级管理人员列席了会议；

　　5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　详见刊登在巨潮资讯网（）上的公司《2022年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

　　公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣、杜守颖向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上做述职报告。详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事述职报告》。

　　2022年度会计报表已经由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）出具了勤信审字【2023】第1073号标准无保留意见的审计报告。

　　2022年，公司实现营业收入204,478.93万元，较上年同期增长15.49%；归属于上市公司股东的净利润47,240.82万元，较上年同期下降34.01%。

　　详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（）上的公司《2022年度财务决算报告》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见；公司保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(上的《关于2022年度募集资金存储放置与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-013），以及巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司2022年度募集资金存储放置与使用情况的专项核查意见》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（）上的《2022年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第八次会议审议通过了《关于2022年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

　　详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）以及巨潮资讯网（）上的《2022年年度报告》。

　　详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（）上的《2022年度社会责任报告》。

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2023】第1073号，公司2022年母公司的纯利润是418,230,804.04元，按母公司净利润10%提取法定盈余公积后，剩余利润376,407,723.64元，加上上年结转未分配利润1,451,782,323.07 元，减去本年已分配利润312,782,676.66元，实际可供股东分配的利润为1,515,407,370.05元。

　　根据公司章程的股利分配政策和公司经营的真实的情况，董事会提议以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见。详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　经公司董事会审计委员会审查，独立董事事前认可并发表独立意见，董事会同意续聘中勤万信为公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用130万元。详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）以及刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　根据公司经营需要，预计公司2023年度与公司控制股权的人甘肃奇正实业集团有限公司及其子公司、持股5%以上股东西藏宇妥文化发展有限公司及其子公司的日常关联交易总额不超过人民币2,196.80万元，主要为产品交易、房屋租赁、提供劳务等。独立董事事前认可并发表独立意见。详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-017）以及巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

　　公司决定于2023年5月26日下午14：30在北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室召开2022年度股东大会，审议相关议案。详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

　　15、审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　公司2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就，本次符合解除限售条件的激励对象共1人，限制性股票解除限售数量为10,000股，占目前公司总股本的0.0019%。独立董事对本事项发表了独立意见。详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《关于2019年限制性股票激励计划部分预留授予权益第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案尚需提请股东大会审议。详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《募集资金管理制度》。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2、股东大会的召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”或“奇正藏药”）董事会。

　　2023年4月26日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　网络投票时间：2023年5月26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2023年5月26日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日9:15－15:00。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于2023年5月18日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、提案1.00-7.00已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十四次会议通过，提案1.00-7.00内容详见2023年4月28日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（）上的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）、《2022年度监事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2023-011）、《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-016）、《募集资金管理制度》。

　　3、审议提案5.00、6.00时，公司将对中小投资者的表决票单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的另外的股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　4、公司独立董事已经向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2022年度股东大会上做述职报告。

　　（1）登记方式：现场登记、通过信函或传线：00-12：00，下午14：00-17：00）。

　　法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；

　　委托代理人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；授权委托书见附件2。

　　信函邮寄地址：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层董事会办公室，邮编：100102，信函上请注明“2022年度股东大会”字样。

　　电子邮箱： 传线、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿和交通费用自理。

　　本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件1。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统投票的时间为2023年5月26日9：15一15：00。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　兹全权委托_____________先生（女士）代表本公司/本人，出席西藏奇正藏药股份有限公司2022年度股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

　　1、投票时请在提案后相关意见下打“√”，该提案都不选择的，视为弃权；如同一提案在赞成和反对都打√，视为废票。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年4月26日以现场形式在公司会议室召开；

　　5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

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