江西黑猫炭黑股份有限公司关于对参股公司增资暨相关买卖的公告

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2023-04-20 22:56:59     |     浏览次数：135

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）为了处理煤焦油深加工过程中发生的中性酚纳盐废水处理问题，提高公司酚钠盐污水归纳治理水平，一起扩展粗酚提纯和酚精制等事务，向精密化工下流工业链延伸。2018年04月，经公司总经理办公会议研讨决议，由全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）出资与安徽时联特种溶剂股份有限公司（以下简称“安徽时联”）、山东荣辉化工有限公司（以下简称“山东荣辉”）三方一起合资建立山东时联黑猫新材料有限公司（以下简称“山东时联”）。其间济宁黑猫出资450万元，占山东时联（注册资本3,000万元）的股权份额为15%。

　　2020年06月，山东时联根据项目建造及未来开展需求，拟经过增资扩股征集资金将注册资本由3,000万元增资至6,800万元。济宁黑猫将运用自有资金出资1,930万元参加本次增资，增资完结后济宁黑猫占山东时联的股权份额将到达35%。

　　公司与安徽时联特种溶剂股份有限公司（山东时联的控股股东）已有十分严密的工业链协作根底，已一起建立了乌海时联环保科技有限责任公司，且山东时联董事会中有公司派遣的董事，公司从本质重于方法及慎重方面考虑，在年头拟定日常相关买卖估计方案时，已将山东时联认定为相关法人，根据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的有关规矩，本次增资事项构成相关买卖。

　　公司于2020年06月17日举行的第六届董事会第十九次会议以9票赞同，0 票对立，0票放弃的表决成果审议经过了《关于对参股公司增资暨相关买卖的方案》。

　　本次出资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组，且不需求经过有关部门赞同。

　　7、运营范围：炭黑出产、出售；蒸汽出售；余热发电、出售；炭黑油副产品（不含风险化学品）出产、出售；粗苯、萘出产、出售（有效期限以风险化学品挂号证为准）。

　　山东时联尚处于项目建造期，还未展开运营事务因而未有经营收入。2019年度财务数据现已会计师事务所审计，2020年第一季度财务数据未经审计。

　　山东时联由控股股东安徽时联特种溶剂股份有限公司建议建立，安徽时联特种溶剂股份有限公司具有自主研制的专有技能，首要从事高纯特种溶剂及精密化工产品的研讨、开发与出产。其具有彻底处理高浓度含酚、含盐污水才能，处理完结后的污水可以完结合格排放；以粗酚为质料进行全别离并纯化，首要出资建造出产高品质的混酚、间甲酚等多种酚系衍生物及抗氧剂系列产品。

　　山东时联的建造项目为“12万吨/年中性酚钠盐深度加工处理资源归纳利用及5万吨/年粗（混）酚别离精制资源归纳利用项目”。现在该项目已获得如：《建造项目存案证明》、《风险化学品建造项目安全检查定见书》、《环评陈说影响书的批复》、《节能陈说的检查定见》等建造及出产类资质文件。

　　项目一期建造规划为12万吨/年中性酚盐及高浓度含酚含盐废水深度加工处理项目以及配套工程，出产混合酚（1.92万吨/年）和混合甲酚（0.53万吨/年），一起副产高温酚油（0.56万吨/年）和硫酸钠（2.60万吨/年）；二期建造规划5万吨/年副产粗酚别离精制资源归纳利用项目以及配套工程，出产高纯度的单体酚制品，首要产品有：苯酚（1.87万吨/年）、邻甲酚（0.64万吨/年）、间甲酚（1.09万吨/年）、对甲酚（0.54万吨/年）、2,4-二甲酚（1808吨/年）、2,5-二甲酚（800吨/年）、2,6-二甲酚（248吨/年）、3,4-二甲酚（427吨/年）、3,5-二甲酚（2832吨/年），乙基酚（521吨/年）以及精制混合酚（187吨/年）、高温酚油（2074吨/年）。

　　山东时联现在一期项目已完结根底建造、设备选型及定购等作业，待本次增资款到位后即可设备出场装置调试、准备出产，估计年内可完结投产。

　　山东时联本次增资总金额为3800万元，均为原股东认购。其间，安徽时联出资1790万元、济宁黑猫出资1930万元、山东荣辉出资80万元。本次增资完结后，济宁黑猫的持股份额将由15%上升至35%。

　　济宁黑猫作为山东时联的股东，与各股东依照相等自愿的协作准则，一起以钱银出资的方法对山东时联进行增资，契合客观、公平、公允的定价准则，不存在危害公司及整体股东利益的状况。

　　山东时联黑猫公司本次拟将注册资本从3,000万元添加至6,800万元，新增注册资本3,800万元，由股东一认缴1,790万元；股东二认缴1,930万元；股东三认缴80万元。算计3,800万元，增资今后的三方股东的股权份额如下：

　　3.1三方股东系中华人民共和国公民（合法存续的法人），具有彻底民事行为才能，具有成为公司股东的资历，具有签署本协议的主体资历。

　　山东时联收到本协议收效后30个作业日内向工商行政管理主管部门请求工商改变挂号。协议各方应全力合作公司处理改变挂号。

　　5.1在本次增资事宜中所发生的全部相关费用由增资后的公司承当（当该项费用应由各方一起或公司交纳时）。

　　山东时联规划的主营产品混酚、间甲酚等酚精制产品，近年来具有较好的职业景气量。为确保项目尽早建成投产出效益，迫切需求处理资金缺口，但现在没有有经营收入，导致融资途径匮乏，亟需经过增资扩股筹措项目资金。

　　公司本次经过济宁黑猫对山东时联进行增资，首要系公司较为看好山东时联的未来开展，契合公司向精密化工下流工业链延伸、丰厚产品结构的开展需求。

　　公司本次对山东时联进行增资，首要系对精密化工范畴的酚精制工业布局，一起山东时联也可以处理济宁黑猫煤焦油深加工发生的酚纳盐废水处理等问题，确保了企业的可继续出产开展。项目建成投产后，将必定程度上消化济宁黑猫蒸汽、精制副产品等，提高资源归纳利用功率。

　　本次添加对山东时联的出资额，将进一步提高公司在山东时联的股权份额，未来若山东时联拟定的项目规划和开展战略均能顺畅施行，将可以为公司带来活跃的出资报答。一起，该项目也有助于公司强化精密化工工业链、拓展工业布局、丰厚企业盈余点、提高企业的盈余才能。

　　为了对此项相关买卖事项有客观、公平的了解，独立董事符念平、陈天助、方彬福在董事会会议举行前，就事前审理了公司《关于对参股公司增资暨相关买卖的方案》，并签署了事前认可该项相关买卖的书面文件。

　　独立董事以为：此项相关买卖经公司董事会审议经过，审议程序契合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等有关法令、法规以及《公司章程》的有关规矩。本次增资将进一步充分山东时联的资本金，有利于进一步推进山东时联的项目建造和未来开展，本次增资由山东时联原股东一起增资，遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，不存在危害公司和中小出资者利益的景象。因而，赞同本次增资事项。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2020年06月06日以电话、短信和专人送达的方法宣布会议告诉，并于2020年06月17日上午在公司二楼会议室以现场会议方法举行。到会本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司整体监事及部分高档管理人员列席了会议，会议招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由董事长王耀先生掌管，经整体与会董事审议和书面表决，一起经过了以下方案：

　　一、会议以 9 票赞同,0 票对立,0 票放弃审议经过了《关于对参股公司增资暨相关买卖的方案》

　　2020年06月，山东时联黑猫新材料有限公司根据项目建造及未来开展需求，拟将注册资本由3,000万元增资至6,800万元。公司根据精密化工工业链开展布局、山东时联开展需求等归纳要素考虑，决议经过济宁黑猫炭黑有限责任公司以自有资金1,930万元参加本次增资，增资完结后济宁黑猫占山东时联的股权份额将由15%提高至35%。董事会授权董事长或董事长书面授权的授权代表签署相关增资文件等事宜。本次增资事项在董事会出资权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　该方案为相关买卖事项，公司独立董事就此次相关买卖事项宣布了事前认可定见及赞同的独立定见。具体内容见公司在指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》、《我国证券报》和巨潮资讯网（）同期宣布的《关于对参股公司增资暨相关买卖的公告》。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2020年06月06日以电话、短信和专人送达的方法宣布会议告诉，并于2020年06月17日上午在公司二楼会议室以现场方法举行。到会本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的举行和招集程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席方秋保先生掌管，经整体与会监事审议和书面表决，一起经过了如下方案：

　　一、会议以 3 票赞同，0 票对立，0 票放弃，审议经过了《关于对参股公司增资暨相关买卖的方案》。

　　监事一起以为：本次增资暨相关买卖事项将进一步充分山东时联的资本金，有利于进一步推进山东时联的项目建造和未来开展，本次增资由山东时联原股东一起增资，相关定价方针和定价根据均遵从了公平、公平、自愿、诚信的准则，不存在危害公司和中小出资者利益的景象。赞同本次增资暨相关买卖事项。

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