江西黑猫炭黑股份有限公司关于公司2020年度为子公司供给担保的公告

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2023-01-17 19:39:10     |     浏览次数：140

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　2、被担保方：控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“韩城黑猫”）、向阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（以下简称“向阳黑猫”）、乌海黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“乌海黑猫”）、邯郸黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“邯郸黑猫”）、太原黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“太原黑猫”）、唐山黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“唐山黑猫”）和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司（以下简称“济宁黑猫”）。

　　3、公司子公司韩城黑猫、向阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫依据2020年日常出产运营需求，经与各银行开始洽谈，方案向各银行请求归纳授信合计159,300.00万元。经公司第六届董事会第十六次会议审议，抉择江西黑猫拟为韩城黑猫、向阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的159,300.00万元供给连带责任确保担保。详细以与银行签定的合同为准。明细如下：

　　3、上述授信额度有用期限为股东大会审议经过之日起至下一年度审议为子公司供给担保方案的股东大会举行之日时止，有用期内担保额度可循环运用；

　　4、是否借款视子公司运营建造需求而定，公司及子公司能够在不超越上述授信金额和担保金额的条件下在详细的操作中对融资组织、金额和方法予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

　　韩城黑猫炭黑有限责任公司（下称“韩城黑猫”），注册地址陕西省韩城市昝村煤化工业园，法定代表人为江华光，主运营务为炭黑、包装袋的出产、加工及出售、废气归纳利用及产品(电、蒸汽)的出产和出售等。韩城黑猫注册资本10,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权份额为96％。

　　截止2018年12月31日，该公司总财物47,549.23万元，总负债6,486.61万元，净财物41,062.63万元；2018年度完成运营收入72,874.07万元，运营赢利1,665.36万元，完成净赢利1,505.51万元。（经大信会计师事务所审计）

　　向阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司（下称“向阳黑猫”），注册地址辽宁省向阳市龙城区，法定代表人为魏明，主运营务为炭黑制作、炭黑尾气发电;炭黑尾气、蒸汽出售等。向阳黑猫注册资本10,000万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权份额为80％。

　　截止2018年12月31日，该公司总财物67,810.69万元，总负债60,979.44万元，净财物6,831.26万元；2018年度完成运营收入71,125.32万元，运营赢利2,593.83万元，完成净赢利2,622.55万元。（经大信会计师事务所审计）

　　乌海黑猫炭黑有限责任公司（下称“乌海黑猫”），注册地址内蒙古自治区乌海市海南区经济开发区，法定代表人为周芝凝，主运营务为出产出售：炭黑、轻油、洗油、脱酚油、粗酚、炭黑油、工业萘、发电等。乌海黑猫注册资本25,000 万元人民币，为公司的控股子公司，本公司所占其股权份额为98％。

　　邯郸黑猫炭黑有限责任公司（下称“邯郸黑猫”），注册地址河北省邯郸市磁县，法定代表人为游琪。主运营务为炭黑制作及废气、余热发电出售等。邯郸黑猫注册资本50,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权份额为97.50％。

　　太原黑猫炭黑有限责任公司（下称“太原黑猫”），注册地址山西省太原市清徐县，法定代表人为贾保民。主运营务为炭黑制作与出售，经销轮胎、钢材、水泥、化工产品等。太原黑猫注册资本17,199万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权份额为73.79％。

　　唐山黑猫炭黑有限责任公司（下称“唐山黑猫”），注册地址唐山市古冶区，法定代表人为段明焰。主运营务为炭黑出产、出售；炭黑废气余热发电工程（凭答应运营）；出售炭黑油加工副产品。唐山黑猫注册资本30,000万元人民币,为公司的控股子公司，本公司所占其股权份额为92.00％。

　　济宁黑猫炭黑有限责任公司（下称“济宁黑猫”），注册地址山东省济宁市金乡县济宁化学工业园区，法定代表人为魏明。主运营务为炭黑出产、出售、蒸汽出售、余热发电，炭黑油副产品。济宁黑猫注册资本25,000万元人民币,为公司的全资子公司，本公司所占其股权份额为100％。

　　截止2018年12月31日，该公司总财物82,021.88万元，总负债61,885.43万元，净财物20,136.46万元；2018年度完成运营收入120,674.11万元，运营赢利3,824.41万元，完成净赢利3,941.41万元。（经大信会计师事务所审计）

　　1、韩城黑猫、向阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫均为本公司的控股子公司或全资子公司，是本公司现有的七大炭黑出产基地，本公司为其担保有利于进步其出产运营才能，有利于公司的开展。

　　2、担保目标运营状况杰出，财物质量优秀，偿债才能较强，财政危险处于公司可操控的规模之内，公司承认其有偿还债务的才能。

　　公司独立董事就该对外担保事项宣布了独立定见，以为：公司本次为子公司韩城黑猫、向阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫供给连带责任担保，首要是为了满意子公司日常正常出产运营的需求，供给担保的目标为控股子公司或全资子公司，该担保事项契合相关规矩，其决策程序合法、有用。该担保事项还需提交股东会审议经过。

　　截止2019年12月31日，公司仅为子公司韩城黑猫、向阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫、济宁黑猫供给了担保，实践担保总额为151,300.00万元人民币，占公司2018年12月31日经审计总财物的比重为21.17%，占公司2018年12月31日经审计净财物的比重为42.82%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保的状况。

　　2、上述控股子公司的其他股东均与我公司不存在相关联系，非我公司相关方，不存在相关方担保行为。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年3月6日以电话、短信和专人送达的方法宣布会议告诉，并于2020年3月17日下午在公司会议室以现场方法举行。到会本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司整体监事及部分高档办理人员列席了会议，会议招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由董事长王耀先生掌管，经整体与会董事审议和书面表决，共同经过了以下方案：

　　一、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2020年向银行请求授信总量及授权的方案》

　　2020年度公司及子公司方案向以下银行请求归纳授信额度合计576,300.00万元，2020年内公司将依据实践出产运营需求当令向各银行请求借款。向各银行请求归纳授信额度方案如下：

　　上述授信额度有用期限为股东大会审议经过之日起至下一年度向银行请求授信总量及授权供给担保方案的股东大会举行之日时止，有用期内授信额度可循环运用。是否运用借款授信额度视公司出产运营需求抉择，公司及子公司的财政部能够在股东会赞同的授信总量的规模内涵详细的操作中对融资组织、金额和方法予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的融资合同或文件。

　　二、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2020年为子公司供给担保的方案》

　　公司控股子公司韩城黑猫炭黑有限责任公司、向阳黑猫伍兴岐炭黑有限责任公司、乌海黑猫炭黑有限责任公司、邯郸黑猫炭黑有限责任公司、太原黑猫炭黑有限责任公司、唐山黑猫炭黑有限责任公司和全资子公司济宁黑猫炭黑有限责任公司依据2020年出产运营及项目建造需求，经与各银行开始洽谈，方案向各银行请求授信合计159,300.00万元。江西黑猫拟为韩城黑猫、向阳黑猫、乌海黑猫、邯郸黑猫、太原黑猫、唐山黑猫和济宁黑猫在上述授信金额内的159,300.00万元授信供给连带责任确保担保。详细以与银行签定的合同为准。明细如下：

　　3、上述授信额度有用期限为股东大会审议经过之日起至下一年度审议为子公司供给担保方案的股东大会举行之日时止，有用期内担保额度可循环运用；

　　4、是否借款视子公司运营建造需求而定，公司及子公司能够在不超越上述授信金额和担保金额的条件下在详细的操作中对融资组织、金额和方法予以调整；并授权董事长或其授权人员签署相关的担保合同或文件。

　　三、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于改变公司运营规模并修正〈公司章程〉的方案》

　　四、会议以9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于举行2020年第一次暂时股东大会的方案》

　　董事会抉择于2020年4月3日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室举行公司2020年第一次暂时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关方案。

　　详细内容见公司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(同期宣布的《关于举行2020年第一次暂时股东大会的告诉》。

　　依据公司出产运营的需求，拟改变部分运营规模，并对《公司章程》中的相应条款进行修正如下（运营规模改变终究以工商办理部门核准为准）：

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2020年3月6日以电话、短信和专人送达的方法宣布会议告诉，并于2020年3月17日下午在公司会议室以现场方法举行。到会本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司整体监事及部分高档办理人员列席了会议，会议招集和举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩。会议由监事会主席方秋保先生掌管，经整体与会监事审议和书面表决，共同经过了如下方案：

　　一、会议以3票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于公司2020年为子公司供给连带责任担保的方案》。

　　公司监事会以为：公司本次为子公司供给连带责任担保，首要是为了满意子公司日常出产运营的需求，供给担保的目标为控股子公司和全资子公司，该担保事项契合相关规矩，其决策程序合法、有用。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日举行第六届董事会第十六次会议，审议并经过了《关于举行2020年第一次暂时股东大会的方案》，抉择于2020年4月3日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室举行公司2020年第一次暂时股东大会，审议公司董事会、监事会提交的相关方案，现将有关事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：本次股东大会会议的招集、举行程序契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券交易所股票上市规矩》等有关法令、法规和《公司章程》的相关规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行投票的时刻为2020年4月3日上午9:30一11:30，下午13:00一15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2020年4月3日 9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　本次会议采纳现场投票和网络投票相结合的方法。公司将经过深交所交易体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权，但同一股东只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他投票方法中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

　　（1）到2020年3月30日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东。上述公司整体股东均有权到会股东大会，并能够书面方法托付代理人到会会议和参与表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　上述方案均现已公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议经过，现提交公司2020年第一次暂时股东大会审议。

　　上述方案内容详见公司2020年3月18日在指定信息宣布媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上宣布的《第六届董事会第十六次会议抉择公告》、《第六届监事会第十二次会议抉择公告》。

　　（1）法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的代理人到会会议。法人股东应持股票账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法人代表证明书及身份证处理挂号手续；法人股东托付代理人的，应持代理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、授权托付书、托付人股票账户卡处理挂号手续；

　　（2）自然人股东应持自己身份证、股票账户卡处理挂号手续；自然人股东托付代理人的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股票账户卡、身份证处理挂号手续；股东亲身到会会议的，应出示自己身份证。

　　7、网络投票期间，如投票体系遭到突发严重事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日告诉进行。

　　本次股东大会向股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（地址为 ）参与投票，参与网络投票的详细操作流程见附件1。

　　股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其它未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　兹全权托付 先生（女士）代表自己（或本公司）到会江西黑猫炭黑股份有限公司2020年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　阐明：请在“表决事项”栏目相对应的“赞同”或“对立”或“放弃”空格内填上“√”。投票人只能标明“赞同”、“对立”或“放弃”中的一种定见，涂抹、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按放弃处理。）

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日举行的第六届董事会第十次会议及2019年3月7日举行的2019年第2次暂时股东大会审议经过了《关于运用搁置自有资金进行危险出资的方案》，授权公司及全资子公司、控股子公司运用搁置自有资金不超越2,000万元（含2,000万元）进行危险出资。在上述额度内，资金可翻滚运用，一起授权公司办理层详细施行上述出资事项，相关授权自股东大会抉择经过之日起三年内有用。

　　2019年3月19日，公司宣布了《关于运用搁置自有资金进行危险出资的发展公告》，公司与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签定了 “QDII2019-01号单一财物办理方案财物办理合同”（以下简称“财物办理合同”），运用搁置自有资金2,000万元人民币认购了该项财物办理方案。

　　因为《财物办理合同》将于近来到期，经公司研究抉择在股东会授权规模内对该合同进行展期。经财物托付人、财物办理人和财物托管人洽谈共同后签署了《QDII2019-01号单一财物办理方案财物办理合同补充协议》（以下称“补充协议”），就原《财物办理合同》部分条款进行修正。《补充协议》对展期事宜等进行了约好，首要内容为：“财物托付人、财物办理人和财物托管人三方友爱洽谈共同，将《财物办理合同》有用期延至2021年3月10日，原合同与本补充协议不共同的，以本补充协议为准，本补充协议未约好的，以原合同为准。”

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