永泰运(001228)：北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度股东大会的法令定见书

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2023-05-15 16:33:21     |     浏览次数：169

  依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法令、法规和其他规范性文件以及《永泰运化工物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规矩，北京海润天睿律师事务所（以下称“本所”）承受永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）托付，指使本所邹盛武、丁敬成律师（以下称“本所律师”）到会公司2022年度股东大会，并就本次股东大会的招集和举行程序、到会会议人员及会议招集人资历、审议事项以及表决方法、表决程序、表决成果等相关事项依法进行见证。

  本所律师已检查了公司供给的举行本次股东大会的有关文件。公司已向本所及本所律师许诺其所供给的文件和所作的陈说、阐明是完好、实在和有用的，无任何隐秘、遗失，并据此出具法令定见。

  本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法令事务管理办法》和《律师事务所证券法令事务执业规矩》等规矩及本法令定见书出具日曾经现已产生或许存在的现实，严厉履行了法定责任，遵从了勤勉尽责和诚笃信用原则，进行了充沛的核对验证，确保本法令定见书所确定的现实实在、精确、完好，所宣布的结论性定见合法、精确，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并承当相应法令责任。本所赞同公司将本法令定见书作为本次股东大会的法定文件伴随其他文件同时报送深圳证券交易所检查并予以公告。现依照律师职业公认的事务规范、道德规范和勤勉尽责精力，对公司本次股东大会的招集举行及其他相关事项依法出具并供给如下见证定见：

  本次股东大会依据公司第二届董事会第七次会议抉择由公司董事会招集。公司董事会已于2023年4月17日在巨潮资讯网以公告方法刊登了《关于举行2022年度股东大会告诉的公告》。股东大会告诉列明晰本次股东大会的招集人、举行时刻、举行地址、审议事项、举行方法、到会目标以及挂号事项等，本次股东大会审议的方案也已依法充沛发表。

  本次股东大会现场会议依照股东大会告诉如期于2023年5月9日（星期二）下午13:30在浙江省宁波市鄞州区河清北路299号汇盈大厦6楼会议室举行，会议由公司董事长陈永夫掌管。

  本所律师以为，公司本次股东大会告诉的时刻、方法、告诉内容契合《公司法》《证券法》《股东大会规矩》《公司章程》的要求，本次股东大会的举行时刻、地址、方法、会议审议方案与《关于举行2023年第2次暂时股东大会的告诉》中公告的时刻、地址、方法、审议方案共同。本次股东大会的招集和举行程序契合法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  经过现场和网络投票的股东8人，代表股份48,147,507股，占上市公司总股份的46.3560％。其间：经过现场投票的股东3人，代表股份38,550,200股，占上市公司总股份的37.1158％。经过网络投票的股东5人，代表股份9,597,307股，占上市公司总股份的9.2402％。

  除上述人员外，到会本次股东大会现场会议的人员还包含公司董事、监事、高档管理人员以及公司延聘的本所律师。

  本次股东大会由公司第二届董事会第七次会议决定举行并发布公告告诉，本次股东大会的招集人为公司董事会。

  综上所述，本所律师以为，本次股东大会的招集人及到会本次股东大会人员的资历契合有关法令、法规、规范性文件和《公司章程》的规矩。

  本次股东大会对列入股东大会告诉的方案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的方法进行了表决。监票人、计票人共同对投票进行了监票和计票。

  经本所律师见证，本次股东大会以现场和网络相结合的方法审议经过了下列方案：

  8.《关于公司及子公司运用暂时搁置征集资金和自有资金进行现金管理的方案》。

  综上所述，本所律师以为，公司本次股东大会的招集、举行程序契合有关法令、法规和规范性文件以及《公司章程》的规矩；到会本次股东大会人员及会议招集人资历合法有用；本次股东大会的表决程序和表决成果合法有用。

  （此页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于永泰运化工物流股份有限公司2022年度股东大会的法令定见书》之签字、盖章页)

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