山西永东化工股份有限公司公告（系列）

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2023-06-23 16:30:53     |     浏览次数：133

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  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来打开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以98700000股为基数，向全体股东每10股派发现金盈余1.8元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向全体股东每10股转增5股。

  公司主营事务为煤焦油加工及炭黑产品的出产和出售，其间炭黑为公司的首要产品。

  炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳方法存在，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气缺乏的条件下经不完全焚烧或热分化而得的产品。炭黑是人类最早开发、运用和现在产值最大的纳米资料，被世界化学品范畴列为二十五种根本化工产品及精密化工产品之一。炭黑工业对汽车工业、新动力工业以及进步民用日子产品质量等方面具有非常重要的含义。

  炭黑的首要成分是碳，其根本粒子尺度在10-100nm之间，因而具有杰出的橡胶补强、上色、导电或抗静电以及紫外线吸收功用。炭黑作为一种功用资料，能够赋予其他资料或制品一些特别的运用功能，在许多范畴中有着不行代替的效果。炭黑在粘度、上色力、分散性、光泽度及导电性等方面的功能会跟着其结构的改动而有所改动，然后适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原资料，一起炭黑可作为上色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛运用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等许多职业，炭黑作为高纯碳资料还能够用于冶金及碳素资料职业中。

  干法造粒是选用干法造粒机对炭黑进行造粒，粉状炭黑在翻滚中，运用分子间力的效果构成球状颗粒。这种粒子的硬度低，单个粒子的均匀硬度一般在15克以下。包装和运送后粒子的破损较为严峻，细粉含量均匀为15-20%。

  湿法造粒是把粉状炭黑和适量的水及粘结剂在造粒机中混合、拌和构成球形状颗粒，再经枯燥除掉水分得到终究的颗粒状产品。湿法造粒的炭黑，单个粒子的均匀硬度一般在35克以上，使得炭黑粒子在运送进程的破损大起伏削减，运用前能够坚持炭黑细粉含量在7%以下，有用地处理了炭黑运用进程中粉尘对环境的污染。

  湿法造粒炭黑具有密度高、强度大、便于贮存运送、环境污染小的特色，契合我国炭黑出产新工艺化、出产设备环保化的打开要求。湿法造粒的炭黑粒子在混炼胶中的分散性好，可满意大型炼胶设备如子午线轮胎出产线的投料需求。

  按炭黑填充轮胎胶料的功能分类，炭黑可分红硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们能够和橡胶分子构成有用的化学键，能显着进步胎面胶的强度、抗撕裂功能和耐磨功能，多用于轮胎的胎面胶。依照ASTM的分类方法，N100（包含N115等）、N200（包含N220、N234等）、N300（包含N326、N375、N339等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，在橡胶中的补强效果较差，在很大程度上起填充效果，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显着改进胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充效果。依照ASTM的分类方法，N500（包含N539、N550等）、N600（包含N650、N660等）、N700（包含N762、N774等）系列为软质炭黑。

  导电炭黑是一种高功能炭黑，能够赋予资料更好的强度、耐性等技能指标，具有低电阻或高电阻功能，可赋予制品导电或防静电效果。其特色为粒径小，比外表积大且粗糙，结构高，外表洁净(化合物少)等。

  导电炭黑参加绝缘聚合物（塑料、橡胶）构成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的参加，使本来为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显着下降。

  导电炭黑是半导体资料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有必定的导电功能，用于不同的导电或抗静电制品，现在，公司出产的导电炭黑首要用于电力电缆屏蔽资料。

  色素炭黑是上色颜料用炭黑,按上色强度(或黑度)和粒子巨细一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、一般色素炭黑和低色素炭黑四种,首要由接触法和油炉法出产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其外表积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑首要用于油墨、油漆等职业。

  煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等职业的重要根底资料。跟着近年来经济和科技的迅速打开，煤焦油加工工业进入了新的前史打开阶段，新技能、新产品、新运用得到了不断的开发和推广，使煤焦油加工产品有着宽广的商场打开前景。

  煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。现在，有运用价值且经济合理的约50余种，其深加工所取得的轻油、酚、萘、洗油、蒽、咔唑、吲哚、沥青等系列产品是组成塑料、组成纤维、农药、染料、医药、涂料、助剂及精密化工产品的根底质料，也是冶金、建材、纺织、造纸、交通等职业的根本质料，许多产品是石油化工中无法提取、组成的。

  现在，我国煤焦油加工工艺首要是脱水、分馏等工艺。近年来跟着煤化工技能水平进步，我国煤焦油加工技能取得了较快的打开，其间在煤焦油加工别离技能研制上取得了较好的科研效果，为煤焦油加工工业供应了技能支撑。

  运用煤焦油加工联产炭黑的工业链条优势显着，也是炭黑职业技能打开的趋势。经过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩下部分出产炭黑，既进步了煤焦油资源归纳运用的功率，也进步了炭黑产品的安稳性，一起为高品质特种炭黑的研制和出产奠定了根底。

  蒽油是煤焦油组分的一部分，首要用于提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工质料，广泛运用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的出产制作。

  工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工质料，广泛用于组成纤维、组成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生资料。在新式精密化工职业中，还用来出产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)、H-酸等化工产品。

  酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物,首要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等,洗后用于制取古马隆-茚树脂,也可作为燃料油运用。

  洗油馏分是煤焦油蒸馏中切开温度规划最宽的一个馏分，切开温度规划一般230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成，从洗油中还能别离得到萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产品。洗油首要用于煤气洗苯，制作防腐油、出产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。

  改质沥青常温下为黑色固体，在必定的温度下凝结成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大大都为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少数高分子炭素物质。首要用于电解铝职业出产预焙阳极块，制作高功率电极棒，也可作为电极粘结剂。

  据我国橡胶工业协会炭黑分管帐算（以下数据均来至我国橡胶工业协会炭黑分会），36家会员企业，2015年共完结炭黑总产值为391万吨，比上一年同期降低了1.29%，其间湿法造粒炭黑产值为380万吨，比上一年根本降低了1.60%；36家会员企业核算，炭黑出售量为391万吨，与炭黑出产相同，炭黑出售量比上一年同期添加了1.74%。

  炭黑价格首要受质料油，尤其是煤焦油的价格走势影响；其次下流的需求改动以及企业周转资金、库存状况也会影响企业的开工负荷。2015年炭黑价格屡立异低，炭黑商场俨然进入了职业的严冬期。职业赢利率的大幅缩水，很多企业面对亏本局势，加之下流轮胎企业景气量低迷，去库存志愿激烈，首要经济指标均有不程度的下降，这是炭黑职业进入二十一世纪以来初次呈现的晦气局势。

  从我国炭黑职业打开的特色来看，具有中心技能的炭黑厂商商场竞赛优势更具显着，对新产品的开发和工业化转化更具有优势。公司具有的自主知识产权、产品技能处于职业领先水平。公司依托“煤焦油加工-炭黑制作-尾气发电”循环经济工业链条，经过资源、动力的充沛运用和就地转化，具有一体化优势。依据国家工业方针方向的指引，我国炭黑职业现在正进职业内部的结构性调整，估量未来炭黑职业的产能集中度将进一步进步，具有规划化、技能化优势的大型炭黑企业将在商场竞赛中坚持优势位置，中小炭黑企业将逐步被筛选出局。

  上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

  公司主营事务为包含炭黑及煤焦油加工产品两部分，自树立以来主营事务及首要产品未发生改动。

  公司是一家对煤焦油资源深化研制及运用的高新技能企业，致力于煤焦油精密加工、高品质炭黑产品的研制和出产，以特有的工业链条结构完结资源的归纳运用，并经过炭黑尾气发电、循环水运用体系的有机结合构成可持续循环的工业方法。公司首要产品为炭黑制品及工业萘、轻油、洗油等煤焦油加工产品，广泛运用于交通、化工、电力、建材等范畴。

  公司是高新技能企业，被炭黑分会、全国橡胶工业信息中心炭黑分中心认定为“科技立异先进企业”。公司取得了橡胶协会颁布的“质量守信企业”和“引荐品牌”荣誉，经过了GB/T19001-2008/ISO 9001:2008质量处理体系认证。公司的技能中心被山西经信委、山西省科学技能厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省当地税务局、中华人民共和国太原海关认定为“省级企业技能中心”，被山西省科学科技厅、山西省国有财物监督处理委员会、山西省总工会等认定为“山西省立异型试点企业”、“山西省国家级循环经济标准化试点要点职责单位”、“山西省要点节能减排和资源归纳运用的循环经济环保型演示企业”。

  陈说期内，全球经济形势仍然不容乐观，我国经济呈现新常态，从长期坚持高速添加转为追求中速安稳添加，经济结构持续优化晋级，从出资驱动逐步转向立异驱动，供应侧变革、筛选过剩产能、去库存成为国内经济方针中心导向。

  陈说期内，公司持续紧抓外部机会，英勇迎候外界应战，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法令法规，仔细施行《公司章程》赋予的各项职责，严格履行股东大会各项抉择，活跃推进董事会各项抉择施行，不断标准公司法人处理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学抉择方案和标准运作做了很多富有成效的作业，有用地确保了公司和全体股东的利益。董事会科学策划，运营层担任担任，中层干部履行有力，全体职工奋力拼搏，咱们交出了两份令人骄傲的“成绩大单”：一是成功上市，把永东打开推到了前史性的高度和全新的起点；二是面对全球全国经济“隆冬”，根本做到了稳步打开。

  陈说期内，2015年度公司完结运营收入人民币865,344,077.83元，较上年同期添加2.00%；运营赢利人民币65,755,223.82元，较上年同期削减4.75%；赢利总额人民币62,506,597.06元，较上年同期削减11.57%；归属于上市公司股东的净赢利52,530,392.54元，较上年同期削减11.88%。到2015年12月31日，公司总财物994,526,541.69元，同比添加21.37%，归属于上市公司股东的悉数者权益855,209,611.74元，同比添加67.35%，归属于上市公司股东的每股净财物8.66元，添加25.33%。

  5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发生严重改动的阐明

  1、与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算方法发生改动的状况阐明

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议告诉于2016年3月10日以电话、邮件等方法宣布送达全体董事，会议于2016年3月22日在公司二楼会议室举行。会议选用现场的方法举行，会议应到会董事9人，实践到会会议董事9人，公司监事、高档处理人员列席了会议。会议由董事长刘东良掌管。本次会议的举行契合《公司法》及相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,本次会议所构成的有关抉择合法、有用。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职陈说》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职陈说内容与抉择同日在公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）公告。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度陈说摘要》与抉择同日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）公告，《2015年度陈说全文》详见巨潮资讯网（）。

  公司2015 年度财政陈说现已北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了 (2016）京会兴审字第10010060号标准无保存定见的《2015年度审计陈说》。

  《2015年度审计陈说》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2015年度公司完结运营收入人民币865,344,077.83元，较上年同期添加2.00%；运营赢利人民币65,755,223.82元，较上年同期削减4.75%；赢利总额人民币62,506,597.06元，较上年同期削减11.57%；归属于上市公司股东的净赢利52,530,392.54元，较上年同期削减11.88%。到2015年12月31日，公司总财物994,526,541.69元，同比添加21.37%，归属于上市公司股东的悉数者权益855,209,611.74元，同比添加67.35%，归属于上市公司股东的每股净财物8.66元，添加25.33%，财政状况杰出。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司拟以未来施行赢利分配方案时股权挂号日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金盈余 1.8元（含税），算计分配现金股利17,766,000元。以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 98,700,000股为基数，每10股转增5股，算计本钱公积金转增股本 49,350,000股。不送红股。

  上述赢利分配预案归纳考虑了公司现在职业特色、公司打开阶段、运营处理和中长期打开等要素，契合我国证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《公司章程》对现金分红的相关规矩，契合《山西永东化工股份有限公司股东未来分红报答规划（2012-2016）》的规矩和要求。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  依据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》等规矩，并经控股股东刘东良先生、刘东杰先生、刘志红先生提名，推选并提名丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生为公司第三届董事会独立董事提名人。其间江永辉先生为管帐专业人士。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  依据相关规矩，上述独立董事提名人经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事提名人的个人简历详见附件；提名人声明、提名人声明详见巨潮资讯网(。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  依据相关规矩，上述独立董事提名人经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事提名人的个人简历详见附件；提名人声明、提名人声明详见巨潮资讯网(。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  依据相关规矩，上述独立董事提名人经深圳证券买卖所审阅无异议后方可提交股东大会审议。

  独立董事提名人的个人简历详见附件；提名人声明、提名人声明详见巨潮资讯网(。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  提议第三届董事会独立董事补贴为10万元/人/年（含税），独立董事到会公司董事会、股东大会等会议及处理公司其他事务所发生的费用由公司承当。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  赞同聘任贺乐斌先生为公司证券事务代表，帮忙董事会秘书打开作业，任期自本方案获经过之日起至第三届董事会届满之日止。

  到现在，贺乐斌先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东、实践操控人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系；不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分或深圳证券买卖所惩戒景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历处理方法》规矩的不得担任证券事务代表的景象。

  详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）《关于聘任证券事务代表的公告》。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  11、审议经过了《关于公司向银行恳求授信总量及授权董事会处理相关授信手续的方案》；

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  依据公司的打开规划及资金需求预测，公司拟在2016年6月至2017年6月期间向银行（包含但不限于建造银行、交通银行、农业银行、光大银行、兴业银行、我国银行）恳求总额不超越4.6亿元的归纳融资授信额度，实践融资款金额应在授信额度内以银行与公司实践发生的融资金额为准，详细融资金额将视公司运营资金的实践需求来合理确认。一起，提请股东大会授权董事会在上述期限、额度规划内全权代表公司处理授信相关事宜。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  公司延聘的北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2015年度的财政管帐审计作业已圆满完结，依据该地点公司的审计执业进程，以为该所能够依照国家有关规矩及注册管帐师执业标准的要求打开作业，遵从独立、客观、公平、公允的准则，作业人员对国家财政管帐方针、证券法令法规比较了解，事务娴熟，作业仔细担任。

  公司持续聘任北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2016年度财政管帐审计作业，聘期为一年。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  表决效果：5票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2015年度，公司与相关方之间未发生收购产品、承受劳务、租借等日常相关买卖，仅存在相关方为公司告贷供应相关担保事宜，相关告贷、担保已依照《公司章程》、《相关买卖抉择方案准则》施行了内部抉择方案程序，相关担保未对公司未来的财政状况、运营效果及独立性发生负面影响，未发现经过相关买卖搬运利益的状况，不存在危害公司及其股东特别是中小股东利益的景象。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  14、审议经过了《关于注册本钱改动、添加运营规划及修订《公司章程》、处理工商改动挂号的方案》；

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  依据公司运营打开需求，公司拟添加运营规划，将运营规划改动为“炭黑制品制作；轻油、洗油、萘、苯酚钠加工、煤焦沥青出售。（限有用安全出产答应证答应规划运营）；运营本企业自产产品的出口事务和本企业出产所需的原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技能的出口事务（国家约束公司运营或制止进出口的产品及技能在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可打开运营活动）”。

  鉴于公司拟添加运营规划、公司拟施行的2015年年度赢利分配方案将本钱公积金转赠股本，别的，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》及我国证券监督处理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》等相关法令、法规及标准性文件的要求，结合公司运营实践状况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。批改后的《山西永东化工股份有限公司章程》详见公司指定信息宣布媒体巨潮资讯网（）。

  15、审议经过了《关于〈2015年度内部操控自我点评陈说〉及内部操控规矩履行自查表的方案》；

  该方案现已公司监事会审议经过、独立董事宣布了独立定见，详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织中德证券有限职责公司对本方案宣布了核对定见，管帐师事务所出具了内部操控鉴证陈说详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网(。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）《关于改动部分募投项目施行方法的公告》。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织中德证券有限职责公司对本方案宣布了核对定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  为了进一步坚持公司打开的可持续性,发挥本身的循环经济工业链优势，公司拟出资36436.51万元建造《30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目》,然后进一步进步公司的出产才能,优化产品结构,进步技能水平,增强公司的持续盈余才能。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  为进步资金运用功率，合理运用搁置资金，添加公司收益，赞同公司在不影响公司正常运营的状况下，公司拟运用额度不超越17000万元人民币的搁置自有资金购买不触及《中小企业板上市公司标准运作指引》中所规矩的相关危险出资品种的理工业品，期限不超越十二个月；在上述额度内，资金能够翻滚运用。一起，为进步作业功率，董事会授权公司处理层详细施行上述事宜。

  本方案详细内容详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《山西永东化工股份有限公司关于运用搁置自有资金购买理工业品的公告》。

  该方案现已公司监事会审议经过、独立董事出具了清晰的赞赞同见，详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织中德证券有限职责公司对本方案宣布了核对定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  为进步资金运用功率，合理运用搁置资金，添加公司收益，赞同公司在不影响公司正常运营的状况下，公司拟运用额度不超越3000万元人民币的搁置征集资金购买保本理工业品，期限不超越十二个月，在上述额度内，资金能够翻滚运用。一起，为进步作业功率，董事会授权公司处理层详细施行上述事宜。

  本方案详细内容详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《山西永东化工股份有限公司关于运用搁置征集资金购买理工业品的公告》。

  该方案现已公司监事会审议经过、独立董事出具了清晰的赞赞同见，详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织中德证券有限职责公司对本方案宣布了核对定见，详见公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司前次征集资金运用状况出具了专项陈说，《前次征集资金运用状况专项陈说》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  该方案现已公司监事会审议经过、独立董事宣布了独立定见，详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  北京兴华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2015年度征集资金寄存与运用状况出具了鉴证陈说，保荐组织对公司2015年度征集资金寄存与运用状况宣布了定见，《公司2015年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  该方案现已公司监事会审议经过、独立董事宣布了独立定见，详见公司同日宣布于本公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立定见》。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行处理方法》等法令法规的规矩，公司经对照关于上市公司揭露发行A股可转化公司债券的资历和条件的规矩，对公司的实践状况逐项自查，以为公司各项条件满意现行法令法规和标准性文件中关于揭露发行A股可转化公司债券的有关规矩，具有揭露发行A股可转化公司债券的条件。

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。如获经过，需报我国证监会核准后方可施行。

  依照我国证监会《上市公司证券发行处理方法》关于揭露发行可转化公司债 券的要求，公司拟定了本次揭露发行可转化债券（以下简称“本次发行”）的发行方案，方案详细内容如下：

  本次发行证券的品种为可转化为公司A股股票的可转化公司债券。该可转债及未来转化的A股股票将在深圳证券买卖所上市。

  依据相关法令法规及标准性文件的要求并结合公司财政状况和出资方案，本次发行可转债拟征集资金总额不超越人民币3.40亿元（含3.40亿元）。详细发行数额提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度规划内确认。

  依据相关法令法规规矩和公司可转债征集资金拟出资项意图施行进展组织，结合本次发行可转债的发行规划及公司未来的运营和财政等状况，本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。

  本次发行的可转化公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前依据国家方针、商场状况和公司详细状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，到期归还本金和终究一年利息。

  年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

  B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债务挂号日持有的可转债票面总额；

  （1）本次发行的可转债选用每年付息一次的付息方法，计息开端日为可转债发行首日。

  （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个作业日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会依据相关法令法规及深圳证券买卖所的规矩确认。

  （3）付息债务挂号日：每年的付息债务挂号日为每年付息日的前一买卖日，公司将在每年付息日之后的五个买卖日内付出当年利息。在付息债务挂号日前（包含付息债务挂号日）恳求转化成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及今后计息年度的利息。

  本次发行的可转债转股期自发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转债到期日止。

  本次发行的可转债持有人在转股期内恳求转股时，转股数量Q的核算方法为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

  其间：V为可转债持有人恳求转股的可转债票面总金额；P为恳求转股当日有用的转股价。

  可转债持有人恳求转化成的股份须是一股的整数倍。转股时缺乏转化为一股的可转债余额，公司将依照深圳证券买卖所等部分的有关规矩，在可转债持有人转股当日后的五个买卖日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

  本次发行的可转债初始转股价格不低于征集阐明书公告日前二十个买卖日公司股票买卖均价（若在该二十个买卖日内发生过因除权、除息引起股价调整的景象，则对调整前买卖日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格核算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，详细转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前依据商场状况与保荐组织（主承销商）洽谈确认。

  其间，前二十个买卖日公司股票买卖均价=前二十个买卖日公司股票买卖总额/该二十个买卖日公司股票买卖总量；前一买卖日公司股票买卖均价=前一买卖日公司股票买卖总额/该日公司股票买卖总量。

  在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等状况（不包含因可转债转股而添加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保存小数点后两位，终究一位四舍五入）：

  其间：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

  当公司呈现上述股份和/或股东权益改动状况时，将顺次进行转股价风格整，并在我国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登董事会抉择公告，并于公告中载明转股价风格整日、调整方法及暂停转股时期（如需）。当转股价风格整日为本次发行的可转债持有人转股恳求日或之后，转化股份挂号日之前，则该持有人的转股恳求按公司调整后的转股价格履行。

  当公司或许发生股份回购、兼并、分立或任何其他景象使公司股份类别、数量和/或股东权益发生改动然后或许影响本次发行的可转债持有人的债务利益或转股衍生权益时，公司将视详细状况依照公平、公平、公允的准则以及充沛维护本次发行的可转债持有人权益的准则调整转股价格。有关转股价风格整内容及操作方法将依据其时国家有关法令法规及证券监管部分的相关规矩来拟定。

  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在恣意接连二十个买卖日中至少有十个买卖日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一买卖日公司股票买卖均价较高者。一起，批改后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净财物值和股票面值。

  若在前述二十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

  如公司抉择向下批改转股价格，公司将在我国证监会指定的上市公司信息宣布媒体上刊登股东大会抉择公告，公告批改起伏、股权挂号日及暂停转股期间等。从股权挂号日后的第一个买卖日（即转股价格批改日）开端恢复转股恳求并履行批改后的转股价格。

  若转股价格批改日为转股恳求日或之后，转化股份挂号日之前，该类转股恳求应按批改后的转股价格履行。

  在本次发行的可转债期满后五个买卖日内，公司将以本次发行的可转债的票面面值上浮必定比率（含终究一期年度利息）的价格向出资者换回悉数未转股的可转债。详细上浮比率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士依据商场状况确认。

  在本次发行的可转债转股期内，当下述两种景象的恣意一种呈现时，公司有权抉择依照债券面值加应计利息的价格换回悉数或部分未转股的可转债：

  （1）在本次发行的可转债转股期内，假如公司A股股票接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

  若在前述三十个买卖日内发生过转股价风格整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

  本次发行的可转债终究两个计息年度，假如公司股票在任何接连三十个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。

  若在上述买卖日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包含因本次发行的可转债转股而添加的股本）、配股以及派发现金股利等状况而调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，在调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。假如呈现转股价格向下批改的状况，则上述三十个买卖日须从转股价风格整之后的第一个买卖日起从头核算。

  本次发行的可转债终究两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件初次满意后可按上述约好条件行使回售权一次，若在初次满意回售条件而可转债持有人未在公司到时公告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不该再行使回售权，可转债持有人不能屡次行使部分回售权。

  若公司本次发行的可转债征集资金出资项意图现实状况与公司在征集阐明书中的许诺状况比较呈现严重改动，依据我国证监会的相关规矩被视作改动征集资金用处或被我国证监会认定为改动征集资金用处的，可转债持有人享有一次回售的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债悉数或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满意后，能够在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不施行回售的，不该再行使附加回售权。

  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度换回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

  因本次发行的可转债转股而添加的公司A股股票享有与原A股股票平等的权益，在股利发放的股权挂号日当日挂号在册的悉数一般股股东（含因可转债转股构成的股东）均参加当期股利分配，享有平等权益。

  本次可转债的详细发行方法由股东大会授权董事会与保荐组织（主承销商）洽谈确认。本次可转债的发行方针为持有我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券出资基金、契合法令规矩的其他出资者等（国家法令、法规制止者在外）。

  本次发行的可转债向公司原A股股东施行优先配售，向原A股股东优先配售的详细份额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据发行时详细状况确认，并在本次可转债的发行公告中予以宣布。原A股股东优先配售之外和原A股股东抛弃优先配售后的部分选用网下对组织出资者出售和经过深圳证券买卖所买卖体系网上定价发行相结合的方法进行，余额由承销团包销。

  ① 依照法令、行政法规等相关规矩参加或托付署理人参加债券持有人会议并行使表决权；

  ⑤ 依照法令、行政法规及发行人公司章程的规矩转让、赠与或质押其所持有的可转债；

  ⑦ 法令、行政法规及发行人公司章程所赋予的其作为发行人债务人的其他权力。

  ③ 除法令、法规规矩及《可转债征集阐明书》约好之外，不得要求发行人提早偿付可转债的本金和利息；

  ④ 法令、行政法规及发行人公司章程规矩应当由可转债持有人承当的其他职责。

  （1）当发行人提出改动本期《可转债征集阐明书》约好的方案时，对是否赞同发行人的主张作出抉择，但债券持有人会议不得作出抉择赞同发行人不付出本期债券本息、改动本期债券利率和期限、撤销征集阐明书中的换回或回售条款；

  （2）当发行人未能按期付出可转债本息时，对是否赞同相关处理方案作出抉择，对是否托付质权人署理人经过诉讼等程序强制发行人和担保人归还债券本息作出抉择，对是否托付质权人署理人参加发行人的整理、宽和、重组或许破产的法令程序作出抉择；

  （3）当发行人减资（因股权鼓励回购股份导致的减资在外）、兼并、分立、闭幕或许恳求破产时，对是否承受发行人提出的主张，以及行使债券持有人依法享有的权力方案作出抉择。

  （4）当担保人发生严重晦气改动时，对行使债券持有人依法享有权力的方案作出抉择；

  （6）当发生对债券持有人权益有严重影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权力的方案作出抉择；

  （8）法令、行政法规和标准性文件规矩应当由债券持有人会议作出抉择的其他景象。

  （2）公司董事会应在提出或收到提议之日起三十日内举行债券持有人会议。公司董事会应于会议举行前十五日在至少一种指定报刊和网站上公告告诉。会议告诉应包含以下内容：

  ③ 以显着的文字阐明：全体债券持有人均有权到会债券持有人会议，并能够托付署理人到会会议；

  ⑦ 依据法令、行政法规、我国证券监督处理委员会、本次可转债上市买卖的证券买卖所及本规矩的规矩，应当由债券持有人会议审议并抉择的其他事项

  （1）债券持有人会议的债务挂号日为债券持有人会议举行日期之前第5个买卖日。债务挂号日收市时在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司或适用法令规矩的其他组织保管名册上挂号的本次债券持有人为有权到会该次债券持有人会议并行使表决权的债券持有人。

  （2）下列组织或人员能够列席债券持有人会议，也能够在会议上提出方案供会议讨论抉择，但没有表决权：

  （3）公司董事会应当延聘律师到会债券持有人会议，对会议的招集、举行、表决程序和到会会议人员资历等事项出具法令定见。

  （2）债券持有人会议由公司董事长掌管。在公司董事长未能掌管会议的状况下，由董事长授权董事掌管；假如公司董事长和董事长授权董事均未能掌管会议，则由到会会议的债券持有人以所代表的债券面值总额50%以上大都（不含50%）选举发生一名债券持有人作为该次债券持有人会议的掌管人。

  （3）债券持有人会议须经到会会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人赞同方能构成有用抉择；

  （4）债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并排的各项议题应当分隔审议、逐项表决；

  （5）债券持有人会议抉择经表决经过后收效，但其间需我国证券监督处理委员会或其他有权组织赞同的，自赞同之日或相关赞同另行确认的日期起收效；

  （6）除非还有清晰约好对对立者或未参加会议者进行特别补偿外，抉择对全体债券持有人具有平等效能；

  （7）债券持有人会议做出抉择后，公司董事会以公告方法告诉债券持有人，并担任履行会议抉择。

  本次揭露发行可转化债券方案征集资金总额不超越34,000.00万元（含34,000.00万元），征集资金扣除发行费用后，将悉数出资于“30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目”。该项目总出资36,436.51万元，征集资金拟投入金额34,000.00万元。

  在本次征集资金到位前，公司将运用自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。在征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入的征集资金额，缺乏部分由公司以自筹资金处理。

  公司将依据《征集资金处理准则》，将征集资金寄存于公司征集资金存储的专项账户。

  本次可转债选用股份质押和确保的担保方法，出质人刘东良、靳彩红将其合法具有的公司股票作为质押财物进行质押担保，刘东良、靳彩红为本次发行可转债供应连带确保职责。担保规划为本公司经我国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、危害补偿金及完结债务的合理费用，担保的获益人为全体债券持有人，以确保本次可转债的本息依照约好按期足额兑付。

  出资者一经经过认购或许购买或许其他合法方法取得本次发行的可转债，即视同认可并承受本次可转债的担保方法，授权本次可转债保荐组织（主承销商）作为质权人署理人代为行使担保权益。

  质押担保的债务为公司本次发行的总额不超越人民币3.40亿元（含3.40亿元）的可转债。质押担保的规划包含公司经我国证监会核准发行的可转债本金及由此发生的利息、违约金、危害补偿金及完结债务的合理费用。全体债券持有人为征集阐明书项下的债务人及股份质押担保合同项下质押权益的获益人，本次可转债保荐组织（主承销商）以质权人署理人的身份代表全体债券持有人行使相关质押权益。

  股权质押担保合同所述的质押权益，是指在债务人不按征集阐明书约好的期限付出本期可转债的利息或兑付本期可转债的本金时，债券持有人享有就股份质押担保合同项下的质押股票按合同约好的方法进行处置并优先受偿的权力。

  本次可转债保荐组织（主承销商）作为质权人署理人，不意味着其对本期可转债的主债务（本金及利息）、违约金、危害补偿金及为完结债务而发生的悉数合理费用承当任何担保或许补偿职责。

  出质人刘东良、靳彩红将其持有的部分永东股份人民币一般股出质给质权人，为公司本次发行的可转债供应质押担保。

  刘东良、靳彩红确保在《山西永东化工股份有限公司揭露发行A股可转化公司债券之股份质押合同》（以下简称“《股份质押合同》”）签署后，不再在质押股权上设置其他质押权、优先权或许其他第三方权力，未经质权人署理人书面赞同，不得采纳转让该质押股权或作出其他危害质权人权力的行为。

  股份质押担保合同签定后及本次可转债有用存续期间，如发行人进行权益分配（包含但不限于送股、本钱公积金转增股本等）导致出质人所持发行人的股份添加的，出质人应当同份额添加质押股票数量。

  在股份质押担保合同签定后及本期可转债有用存续期间，如发行人施行现金分红的，上述质押股票所分配的现金盈余不作为股票质押担保合同项下的质押工业，出质人有权收取并自由支配。

  （1）在质权存续期内，如在接连30个买卖日内，质押股票的商场价值（以每一买卖日收盘价核算）持续低于本期债券没有归还本息总额的150%，质权人署理人有官僚求出质人在30个作业日内追加担保物，以使质押财物的价值与本期债券未归还本金的比率高于200%；追加的财物限于发行人人民币一般股，追加股份的价值为接连30个买卖日内永东股份收盘价的均价。在呈现上述须追加担保物景象时，出质人刘东良、靳彩红应追加供应相应数额的永东股份人民币一般股作为质押标的，以使质押财物的价值契合上述规矩。

  （2）若质押股票商场价值（以每一买卖日收盘价核算）接连30个买卖日超越本期债券没有归还本息总额的250%，出质人有权恳求对部分质押股票经过免除质押方法开释，但开释后的质押股票的商场价值（以处理免除质押手续前一买卖日收盘价核算）不得低于本期债券没有归还本息总额的200%。

  为确保本次可转债持有人的权益，除供应股份质押外，刘东良、靳彩红为本次发行可转债供应连带确保职责，确保规划为本次经我国证监会核准发行的可转债总额的100%本金及利息、违约金、危害补偿金、完结债务的合理费用，确保的获益人为全体债券持有人。

  公司现已拟定了征集资金处理相关准则，本次发行可转债的征集资金有必要寄存于公司董事会指定的征集资金专项账户中，详细开户事宜将在发行前由公司董事会确认，并在发行公告中宣布征集资金专项账户的相关信息。

  公司本次发行可转债方案的有用期为十二个月，自发行方案经过股东大会审议之日起核算。

  24、审议经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法的方案》；

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《永东股份：可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法公告》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《永东股份：可转化公司债券持有人会议规矩》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）

  26、审议经过了《关于公司本次发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析的方案》；

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  本次发行可转债拟征集资金总额不超越34,000.00万元（含发行费用），征集资金扣除发行费用后，将悉数出资于“30万吨/年煤焦油深加工联产8万吨/年炭黑项目”。

  在本次征集资金到位前，公司将运用自筹资金先行投入，并在征集资金到位后予以置换。在征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入的征集资金额，征集资金缺乏部分由公司自筹处理。

  《永东股份：揭露发行可转化公司债券征集资金运用可行性剖析》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《永东股份：揭露发行可转化公司债券预案》内容详见同日宣布于公司指定信息宣布网站巨潮资讯网（）

  28、审议经过了《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次揭露发行可转化公司债券详细事宜的方案》；

  表决效果：9票赞同、0票抛弃、0票对立；表决经过。本方案需提交公司2015年度股东大会审议。

  为确保合法、高效地完结本次可转债发行作业，依据本钱商场状况确认本次发行方案的详细事项，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在契合相关法令法规的前提下全权处理与本次发行有关的悉数事宜，包含但不限于以下事项：

  1、在相关法令法规和《山西永东化工股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）答应的规划内，依照监管部分的定见，结合公司的实践状况，对本次可转化公司债券的发行条款进行恰当修订、调整和弥补，在发行前清晰详细的发行条款及发行方案，拟定和施行本次发行的终究方案，包含但不限于确认发行规划、发行方法及方针、向原股东优先配售的份额、初始转股价格的确认、转股价格批改、换回、债券利率、约好债券持有人会议的权力及其举行程序以及抉择的收效条件、抉择本次发行机遇、增设征集资金专户、签署征集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的悉数事宜；

  2、延聘相关中介组织，处理本次发行及上市申报事宜；依据监管部分的要求制作、批改、报送有关本次发行及上市的申报资料；

  3、批改、弥补、签署、递送、呈报、履行本次发行进程中发生的悉数协议、合同和文件（包含但不限于承销及保荐协议、与征集资金出资项目相关的协议、聘任中介组织协议等）；

  4、在股东大会审议赞同的征集资金投向规划内，依据本次发行征集资金出资项目实践进展及实践资金需求，调整或抉择征集资金的详细运用组织；依据项意图实践进展及运营需求，在征集资金到位前，公司可自筹资金先行施行本次发行征集资金出资项目，待征集资金到位后再予以置换；依据相关法令法规的规矩、监管部分的要求及商场状况对征集资金出资项目进行必要的调整；

  5、依据可转化公司债券发行和转股状况当令批改《公司章程》中的相关条款，并处理工商存案、注册本钱改动挂号、可转化公司债券挂牌上市等事宜；

  6、如监管部分关于发行可转化公司债券的方针发生改动或商场条件发生改动，除触及相关法令法规及《公司章程》规矩须由股东大会从头表决的事项外，对本次发行的详细方案等相关事项进行相应调整；

  7．在呈现不行抗力或其他足以使本次发行方案难以施行、或许尽管能够施行但会给公司带来晦气结果之景象，或发行可转化公司债券方针发生改动时，酌情抉择本次发行方案延期施行；

  8、在相关法令法规及监管部分对再融资添补即期报答有最新规矩及要求的景象下，到时依据相关法令法规及监管部分的最新要求，进一步剖析、研讨、证明本次揭露发行可转债对公司即期财政指标及公司股东即期报答等影响，拟定、批改相关的添补办法，并全权处理与此相关的其他事宜

  公司将于2016年4月13日举行2015年度股东大会，《关于举行2015年度股东大会的告诉》

  详见公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》、《我国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）。

  江永辉，男，1973年4月出世，我国国籍，无永久境外居留权。曾担任自贡华气科技股份有限公司独立董事;现就职致同管帐师事务所合伙人；2011年取得独立董事资历证书。

  到2016年3月22日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深圳证券买卖所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所列景象。

  彭学军，男，1968年1月出世，我国国籍，无永久境外居留权。曾担任山东法因数控机械股份有限公司独立董事;现就职北京国枫律师事务所律师；2007年取得独立董事资历证书。

  到2016年3月22日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深圳证券买卖所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所列景象。

  丁丽萍，女，1962年9月出世，我国国籍，无永久境外居留权。现就职我国橡胶工业协会炭黑分会秘书长；2015年取得独立董事资历证书。

  到2016年3月22日，未持有本公司股票，与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系，未受过我国证监会及其他有关部分的处分和深圳证券买卖所惩戒，不存在《深交所中小企业板上市公司标准运作指引》第3.2.3条所列景象。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历处理方法》等有关规矩及公司实践作业需求，公司拟聘贺乐斌先生为公司证券事务代表，帮忙董事会秘书施行职责，任期自本方案获经过之日起至第三届董事会届满之日止。

  贺乐斌，男，我国国籍，1986年出世，本科。曾任职于山西永东化工股份有限公司打开部、证券部。现任本公司证券事务部司理，已取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。

  到现在，贺乐斌先生未持有本公司股票；与本公司的控股股东、实践操控人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在相相联系；不存在遭到我国证监会及其他有关部分的处分或深圳证券买卖所惩戒景象，不存在《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事务代表资历处理方法》规矩的不得担任证券事务代表的景象。

  本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“永东股份”或“公司”）拟揭露发行A股可转化公司债券（以下简称“可转债”）。依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益维护作业的定见》（【2013】110号）和我国证券监督处理委员会《关于首发及再融资、严重财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司就本次可转债发行对一般股股东权益和即期报答或许构成的影响进行了剖析，并结合实践状况提出了添补报答的相关办法。详细状况如下：

  2016年3月22日，公司举行了第三届董事会第六次会议，第三届监事会第五次会议审议经过了《关于揭露发行可转化公司债券摊薄即期报答及添补办法的方案》，该方案需要公司2015年年度股东大会审议。

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