山西永东化工股份有限公司

来源：欧宝体育网页版           发布日期：2023-05-14 15:57:28     |     浏览次数：125

  本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营作用、财政状况及未来开展规划，出资者应当到证监会指定媒体细心阅读年度陈说全文。

  公司经本次董事会审议经过的赢利分配预案为：以2022年度权益分配施行公告中确认的股权挂号日当日的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金盈余0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司是一家依据对煤焦油资源深化研制及运用的高新技能企业，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精密加工产品、新资料产品的研制和出产，经过“煤焦油加工+炭黑出产+尾气发电+精密化工新资料”的有机结合构成可继续循环的工业方法。公司先对煤焦油进行别离、精制，提取出工业萘、洗油、轻油等高附加值的煤焦油加工产品，然后将经提取后的煤焦油制作后作为炭黑质料油用于炭黑出产，煤焦油经提取、制作后，有利于进步炭黑产品功用的安稳性，并满意不同炭黑种类的需求，打造煤焦油加工并联产炭黑的工业链结构。公司主营事务为煤焦油加工及炭黑产品的出产和出售，其间炭黑为公司的首要产品。

  炭黑是碳元素的一种，以纳米级粒径、无定形碳方法存在，是有机物（天然气重油燃料油等）在空气缺乏的条件下经不完全焚烧或热分化而得的产品。炭黑是人类最早开发、运用和现在产值最大的纳米资料，被世界化学品范畴列为二十五种根本化工产品及精密化工产品之一。炭黑工业对汽车工业、新动力工业以及进步民用日子产品质量等方面具有非常重要的含义。

  炭黑的首要成分是碳，其根本粒子尺度在10-100nm之间，具有杰出的橡胶补强、上色、导电或抗静电以及紫外线吸收功用。炭黑作为一种功用资料，能够赋予其他资料或制品一些特别的运用功用，在许多范畴中有着不行代替的作用。炭黑在粘度、上色力、分散性、光泽度及导电性等方面的功用会跟着其结构的改变而有所改变，然后适用于不同的需求及环境。炭黑是橡胶补强填充剂，是仅次于生胶的第二位橡胶原资料，一起炭黑可作为上色剂、紫外光屏蔽剂、抗静电剂或导电剂，广泛运用于塑料、化纤、油墨、涂料、电子元器件、皮革化工和干电池等许多职业，炭黑作为高纯碳资料还能够用于冶金及碳素资料职业中。

  橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为出产橡胶的补强剂和填充剂，能进步橡胶的强度和耐磨性等物理功用，是橡胶加工不行或缺的重要质料。轮胎用炭黑按炭黑填充轮胎胶料的功用分类，可分红硬质炭黑和软质炭黑两大类。硬质炭黑又称胎面炭黑，炭黑原生粒子的粒径一般为15nm到45nm之间，它们能够和橡胶分子构成有用的化学键，能显着进步胎面胶的强度、抗撕裂功用和耐磨功用，多用于轮胎的胎面胶。依照ASTM的分类办法，N100（包括N134等）、N200（包括N220、N234等）、N300（包括N326、N375、N339、N330等）系列为硬质炭黑。软质炭黑又称胎体炭黑，在橡胶中的补强作用较差，在很大程度上起填充作用，多用于轮胎的胎侧胶和内胎胶，炭黑原生粒子的粒径一般为45nm以上，最大可达100nm以上，能显着改进胶料的粘弹性、耐曲绕性并能起到填充作用。依照ASTM的分类办法，N500（包括N539、N550等）、N600（包括N650、N660等）、N700（包括N762、N774等）系列为软质炭黑。

  导电炭黑是一种高功用炭黑，能够赋予资料更好的强度、耐性等技能方针，具有低电阻或高电阻功用，可赋予制品导电或防静电作用。其特色为粒径小，比外表积大且粗糙，结构高，外表洁净（化合物少）等。

  导电炭黑参与绝缘聚合物（塑料、橡胶）构成的导电网络临界浓度比一般炭黑大的多，电阻系数比一般炭黑小的多。导电炭黑的参与，使本来为绝缘物的塑料、橡胶体积电阻率显着下降。

  导电炭黑是半导体资料，具有较低的电阻率，能够使橡胶或塑料具有必定的导电功用，用于不同的导电或抗静电制品，现在，公司出产的导电炭黑首要用于电力电缆屏蔽资料。

  色素炭黑是上色颜料用炭黑，按上色强度（或黑度）和粒子巨细一般分为高色素炭黑、中色素炭黑、一般色素炭黑和低色素炭黑四种，首要由接触法和油炉法出产。色素炭黑的黑度直接与炭黑的粒径相关，粒径越小，其外表积愈大，炭黑的黑度越高。色素炭黑首要用于油墨、油漆等职业。

  煤焦油加工产品是冶金、化工、医药、橡胶、轻纺、建材及交通等职业的重要根底资料。跟着近年来经济和科技的迅速开展，煤焦油加工工业进入了新的前史开展阶段，新技能、新产品、新运用得到了不断的开发和推行，使煤焦油加工产品有着宽广的商场开展前景。

  煤焦油是以芳香烃为主的有机混合物，含有1万多种化合物，可提取的约200余种。现在，有运用价值且经济合理的约50余种，煤焦油深加工工艺运用各组分沸点的不同，选用蒸馏、洗刷、精馏等物理及化学别离技能，将煤焦油中的各组分进行富集和别离，然后得到高纯度的馏分，然后进一步经过结晶、重结晶、精馏、萃取、氧化、缩聚、有机组成等精制技能，将高纯度的馏分加工成高附加值的有机化工产品。

  煤焦油精深加工产品所取得的轻油、酚、萘、洗油、蒽油、沥青等系列产品是碳素、橡胶、工程塑料、组成纤维、染料、医药、农药、香料、电子资料、高分子树脂资料、新式炭资料等产品的重要原资料，是对石油化工产品的重要弥补，许多产品是石油化工中无法提取、组成的，并且我国富煤贫油少气的动力格局，煤化工开展势在必行。一起对粗酚精制取得的苯酚、邻甲酚、间对甲酚等是用处广泛的有机化学中间体及组成树脂、医药、农药和多种香料组成中不行短少的原资料。对沥青深加工取得的针状焦也能够运用于超高功率电炉炼钢出产及锂电池的负极资料种。跟着近年来经济和科技的迅速开展，煤焦油加工工业进入了新的前史开展阶段，新技能、新产品、新运用得到了不断的开发和推行，煤焦油加工别离技能研制上取得了较好的科研作用，为煤焦油加工工业供给了技能支撑，因而煤焦油精深加工职业具有较大的开展潜力和宽广的商场开展前景。

  此外，煤焦油加工联产炭黑的工业链条优势显着，也是炭黑职业技能开展的趋势。经过对煤焦油的精制，提取出轻油、工业萘、洗油等部分化工产品后，剩下部分出产炭黑，既进步了煤焦油资源归纳运用的功率，也进步了炭黑产品的安稳性，一起为高品质特种炭黑的研制和出产奠定了根底。

  轻油是煤焦油切取170℃前的馏分，首要组分为苯及同系物。一般并入粗苯中加工，制取纯苯及甲苯。

  酚油是煤焦油蒸馏时切取的170-210℃的馏出物，首要组分是酚类、砒啶碱、古马隆和茚等，洗后用于制取古马隆-茚树脂，也可作为燃料油运用。

  工业萘是煤焦油组分的一部分，是十分重要的有机化工质料，广泛用于组成纤维、组成树脂、增塑剂、橡胶防老剂、染料中间体、医学卫生资料。在新式精密化工职业中，还用来出产苯酐、萘酚、萘胺、扩散剂、减水剂、分散剂、2,6-二烷基萘、2,6-萘二甲酸、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、H-酸等化工产品。

  洗油馏分是煤焦油蒸馏中切开温度规模最宽的一个馏分，切开温度规模一般230-300℃，由二环和三环芳烃、杂环芳烃化合物构成，从洗油中还能别离得到萘、甲基萘、联苯、苊、芴等产品。洗油首要用于煤气洗苯，制作防腐油、出产苊、喹啉、联苯、吲哚、扩散剂、减水剂等，也是工业设备及机械设备的清洗剂。

  蒽油是煤焦油组分的一部分，首要用于提取粗蒽、苊、芴、菲、咔唑等化工质料，广泛运用于涂料、电极、沥青焦、炭黑、木材防腐油和杀虫剂等产品的出产制作。

  改质沥青常温下为黑色固体，在必定的温度下凝结成很脆的具有贝壳状断口的固体，沥青组分大多数为三环以上的芳香族烃类，还有含氧、氮和硫等元素的杂环化合物和少数高分子炭素物质。首要用于电解铝职业出产预焙阳极块，制作高功率电极棒，既可作为电极粘结剂，也可作为针状焦、浸渍剂沥青的原资料。

  针状焦是制作超高功率石墨电极的骨料，运用于超高功率电炉炼钢出产中，运用针状焦制成的超高功率电极炼钢，可使炼钢锻炼的时刻缩短30%～50%，节电10%～50%，下降炼钢本钱，到达节能减排作用。针状焦一起广泛运用于锂电池负极资料，运用针状焦出产的锂电池负极资料,真密度和膨胀系数方针均体现优异，具有更高的能量密度和续航才能，因而多用于动力锂电池

  粗酚精制产品包括苯酚、邻甲酚、间对甲酚等产品，是用处广泛的有机化学中间体，是组成树脂、医药、农药和多种香料组成中不行短少的原资料。

  2022年是党和国家前史上极为重要的一年，党的二十大成功举行，宣布了为新时代、新征途、新伟业而猛进的巨大召唤。2022年也是极不一般的一年，面临复杂多变的国内外经济环境以及商场竞赛加重的严峻形势，原资料价格继续上涨，下流轮胎职业商场需求削弱等要素影响，职业整体效益下滑。依据中橡协炭黑分会对30家会员单位统计数据显现，2022年累计炭黑产品总产值为471.12万吨，同比下降3.82%。

  对此，公司克服困难，齐心协力，英勇奋斗，安身当时，着眼久远，继续寻求高质量快速开展。公司充分运用本身的资源优势，深挖循环工业链条价值，并以夯实安全出产、严控环保排放、提高运营效益为工作重点，施行开源节流、降本增效等处理手法，进一步增强了公司的抗危险才能，完成了出产运营的继续健康开展。

  我国炭黑职业存在必定的结构性产能过剩的状况，同质化竞赛较为严峻。在低端炭黑产品商场，商场竞赛剧烈，产品价格调整难度较大，职业赢利空间有限，而在中高端产品商场，如绿色轮胎需求的低翻滚阻力炭黑、高功用炭黑等产品，仍有很大的需求缺口，保持着较高的赢利水平。此外，我国炭黑企业盈余水平差异较大，一些工业结构完好、具有立异才能、具有较高本钱操控水平以及具有相对完善出售网络的企业，其盈余才能显着高于职业赢利的平均水平。近年来，国家相继出台了《工业结构调整辅导目录》《筛选落后出产才能、工艺和产品的目录》《2030年前碳达峰举动计划》等一系列相关方针、规矩文件，为炭黑职业的开展指明晰方向，推进我国炭黑产品向高端化、绿色化、品牌化等差异化开展路途在现阶段看来尤为重要。

  公司具有的自主知识产权、产品技能处于职业领先水平。公司是一家对煤焦油深化研制及运用的高新技能企业，专心于煤焦油深加工工业链的不断延伸和高效运用，致力于高品质炭黑产品、煤焦油精密加工产品、新资料产品的研制和出产，经过“煤焦油加工+炭黑出产+尾气发电+精密化工新资料”的有机结合构成可继续循环的工业方法，充分发挥公司循环经济工业链优势，添加新式高端炭黑种类，推进公司炭黑产品向高端延伸，完成炭黑产品的高端化、差异化和规模化，一起进一步延伸煤焦油精密加工工业链条，添加高附加值煤焦油精密化工产种类类，对公司向新资料范畴拓宽及产品结构转型晋级具有重要含义。

  上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严重差异

  依据联合资信点评股份有限公司于2022年6月24日出具的《山西永东化工股份有限公司可转化公司债券2022年盯梢评级陈说（联合【2022】4173号）》，公司主体长时刻信用等级为AA-，评级展望为安稳；“永东转2”债券信用等级为AA-。

  经我国证券监督处理委员会“证监答应[2021]4027号”文核准，公司于2022年4月8日揭露发行了380万张可转化公司债券，每张面值100元，发行总额38,000万元，并于2022年5月16日在深交所上市买卖，详情请拜见公司于2022年5月13日宣布的《山西永东化工股份有限公司揭露发行可转化公司债券上市公告书》（公告编号：2022-042）。

  本公司和董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议告诉于2023年4月17日以电话、邮件、专人送达等方法宣布送达整体董事，会议于2023年4月27日在公司二楼会议室举行。会议选用现场表决的方法举行，会议应到会董事9人，实践到会会议董事9人，公司监事、高档处理人员列席了会议，会议由董事长刘东杰掌管。本次会议的举行契合《公司法》及相关法令、法规以及《公司章程》的规矩,本次会议所构成的有关抉择合法、有用。

  公司独立董事杨庆英女士、苗茂谦先生、匡双礼先生及上一任独立董事丁丽萍女士、江永辉先生、彭学军先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职陈说》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职陈说内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2022年度董事会工作陈说》与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2022年年度陈说摘要》与本公告同日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上宣布，《2022年年度陈说全文》与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  公司2022年年度财政陈说现已中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，并出具了《2022年年度审计陈说》（中兴华审字（2023）第011168号），内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2022年年度财政陈说》与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《2022年度财政决算陈说》与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  董事会以为：公司2022年度赢利分配预案充分考虑了广阔出资者的合理出资报答，一起统筹公司可继续开展的资金需求，契合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》及《山西永东化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东分红报答规划》等相关规矩。因而咱们赞同公司2022年度赢利分配预案，并将该方案提交至公司2022年年度股东大会审议。

  《关于2022年度赢利分配预案的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  《2022年度内部控自我制点评陈说》与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）出具了《内部操控审计陈说》（中兴华内控审字（2023）第010009号），内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  保荐组织中德证券有限责任公司对本方案宣布了核对定见，内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  8、审议经过了《关于2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的方案》；

  《2022年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）对公司2022年度征集资金寄存与实践运用状况出具了专项审阅陈说书，内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  保荐组织中德证券有限责任公司对本方案宣布了核对定见，内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  2022年公司支交给董事、高档处理人员薪酬总额为267.67万元（税前）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  10、审议经过了《关于公司及控股子公司2023年度向银行请求归纳授信额度及授权董事会处理相关授信手续的方案》；

  为满意公司开展计划和战略施行的资金需求，公司及控股子公司2023年度计划向银行请求算计总额不超越人民币15亿元的归纳授信额度。归纳授信内容包括但不限于流动资金告贷、各类商业收据开立及贴现、项目告贷、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等归纳授信事务（详细事务种类以相关银行批阅为准）。各银行详细授信额度、告贷利率、费用规范、授信期限等以公司与银行终究洽谈签定的授信请求协议为准。上述归纳授信额度的请求期限为自股东大会审议经过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环运用。在此额度规模内，公司将不再就每笔授信或告贷事宜另行举行董事会、股东大会。公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、告贷、担保、典当、融资等）相关的合同、协议、凭据等各项法令文件，并可依据融资本钱及各银行资信状况详细挑选商业银行。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  表决效果：8票赞同、0票放弃、0票对立；表决经过。相关董事:张巍逃避表决。

  《关于2023年度日常相关买卖估计的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案别离宣布了事前认可的定见及独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项事前认可的独立定见》、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织中德证券有限责任公司对本方案宣布了核对定见，内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《关于运用搁置征集资金购买理财产品的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网 (的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独 立定见》。

  保荐组织中德证券有限责任公司对本方案宣布了核对定见，内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  《关于运用搁置自有资金购买理财产品的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  保荐组织中德证券有限责任公司对本方案宣布了核对定见，内容与本公告同日刊载在我国证监会指定信息宣布网站巨潮资讯网（）。

  董事会以为：本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的《企业管帐准则解说第16号》的有关规矩进行的合理改变，契合相关法令法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营作用，不会对公司财政状况、运营作用和现金流量发生严重影响，不存在危害公司及整体股东利益的状况，赞同本次管帐方针的改变。

  《关于管帐方针改变的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见刊登在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  15、审议经过了《关于拟定〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划〉的方案》；

  董事会以为：公司拟定的《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划》契合《上市公司监管指引第3号逐个上市公司现金分红》及《公司章程》等规矩，建立健全了对出资者继续、安稳、科学的分红方针和监督机制，添加了赢利分配抉择计划的透明度和可操作性，在注重对股东的合理出资报答的一起统筹了公司实践运营状况及战略开展方针，保护了公司及股东的合法权益。因而咱们一致赞同《关于拟定〈公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划〉的方案》，并赞同将其提交公司2022年年度股东大会审议。

  《公司未来三年（2023年-2025年）股东分红报答规划》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  独立董事对本方案宣布了独立定见，详细内容拜见与本公告同日刊载在巨潮资讯网(的《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立定见》。

  16、审议经过了《关于添加注册资本、修订公司章程及处理工商改变挂号的方案》；

  《关于添加注册资本、修订公司章程及处理工商改变挂号的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  《2023年第一季度陈说全文》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  公司将于2023年5月24日举行2022年年度股东大会，《关于举行公司2022年年度股东大会告诉的公告》与本公告同日在公司指定信息宣布媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日举行第五届董事会第七次会议，审议经过了《关于提请举行公司2022年年度股东大会的方案》。现就关于举行2022年年度股东大会的事项公告如下：

  2、会议的召集人：公司董事会，公司于2023年4月27日举行的第五届董事会第七次会议抉择经过《关于提请举行公司2022年年度股东大会的方案》，决定于2023年5月24日举行公司2022年年度股东大会。

  3、会议举行的合法性、合规性：本次股东大会的举行契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。

  网络投票时刻为：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2023年5月24日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2023年5月24日上午9:15至2023年5月24日下午15:00期间的恣意时刻。

  （2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东投票表决时，只能挑选现场投票（现场投票能够托付代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票效果为准。其间，网络投票包括证券买卖体系和互联网体系两种投票方法，同一股份只能挑选其间一种方法。

  （1）截止2023年5月18日（周四）下午15：00深交所收市后，在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体股东，均有权到会股东大会并参与表决。不能到会本次股东大会的股东，能够书面方法托付代理人到会会议并参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  公司将对前述方案进行中小出资者即对除上市公司的董事、监事、高档处理人员和独自或许算计持有上市公司5%以上股份的股东表决独自计票，其间，前述方案5，14，15须经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过。方案11为相关买卖事项，相关人将在股东大会对该方案投票表决时予以逃避。

  上述方案现已公司第五届董事会第七次会议和公司第五届监事会第七次会议审议经过。详细内容详见2023年4月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。

  （1）法人股东挂号：契合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、到会人身份证处理挂号手续；托付代理人到会会议的，代理人还须持法定代表人授权托付书（格局见附件二）和自己身份证。

  （2）个人股东挂号：契合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、自己身 份证及持股凭据处理挂号；托付代理人到会会议的，代理人还须持股东授权托付 书（格局见附件二）和自己身份证。

  （3）异地股东挂号：异地股东能够以电子邮件、信函或传真方法挂号，不接受电话挂号。股东请细心填写参会股东挂号表（格局见附件三），请发传线，下午13:30至16:30。

  本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票渠道，股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系参与投票。（参与网络投票的详细操作流程见附件1）

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1.董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

  2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的线.第一季度陈说是否经审计

  将《揭露发行证券的公司信息宣布解说性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  公司不存在将《揭露发行证券的公司信息宣布解说性公告第1号逐个非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

  （一） 一般股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表

  本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完成的净赢利为：元，上期被兼并方完成的净赢利为：元。

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